Kripto para borsasına milyonluk dev ceza: Kara para aklama suçlaması

Dünya genelindeki kripto para piyasaları, ABD Adalet Bakanlığı tarafından OKX kripto para borsası operatörüne kesilen 505 milyon dolarlık rekor cezayla sarsıldı. Seyşeller merkezli Aux Cayes FinTech Co, 2018-2024 yılları arasında ABD'deki kullanıcıların platformu kullanmasına izin vererek kara para aklama yasağını delmekle suçlanıyor.

"Suç gelirlerinden kara para aklama" iddiası

Kripto para yatırımcıları dikkat: Bitcoin için kritik hafta

Yapılan duruşmada şirket, yasayı ihlal ettiğini kabul etti ve ağır bir ceza ödeyeceğini belirtti. OKX, CoinMarketCap'e göre dünya çapında işlem hacmi ve likidite açısından dördüncü sırada yer alan dev bir kripto para borsası olarak biliniyor. Savcılar şirketin 5 milyar doları aşan şüpheli işlem ve suç gelirinin aklanmasında etkin rol oynadığını iddia ediyor.

Çalışanlar müşterilere bilgi sızdırdı

Arjantin Devlet Başkanı kripto yatırımcılarının cebini boşalttı: 4 buçuk milyar dolar buhar oldu

Açıklamalara göre, OKX müşterileri toplamda 1 trilyon dolardan fazla işlemden borsaya yüz milyonlarca dolar kazanç sağladı. Ayrıca, bazı çalışanların içeriden bilgi sızdırarark, müşterilere platforma erişim engellerini aşmaya dair yollar önerdiği iddiaları da gündemde.