Zimmetine para aktaran Kiabi çalışanı 100 milyon euroyu Türkiye'ye mi aktardı?

Düsseldorf Savcılığı, "nitelikli dolandırıcılık ve belgelerde sahtecilik" şüphesiyle kapsamlı bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Olay, Eylül ayı sonunda, Kiabi’nin mali işler sorumlusunun zimmete para geçirmesi ile ortaya çıktı. Paris Savcılığı, eski çalışan hakkında yürütülen soruşturmada, zanlının Korsika’ya özel bir jetle kaçmaya çalıştığı sırada gözaltına alındığını bildirdi.

Alman medyasına göre, paranın bir kısmı; Düsseldorf’taki Volksbank Düsseldorf Neuss üzerinden bir Türk bankasına transfer edildi. Rheinische Post, bu sürecin detaylarını aktardı ve bankanın da suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Volksbank, dolandırıcılıkla ilgili olarak kendilerinin sadece bir araç olarak kullanıldığını ifade etti. Banka, normal işleyişlerinin etkilenmediğini ve iflas riski taşımadığını vurguladı. Yönetim Kurulu Başkanı Rainer Mellis, müşteri güvenliğinin sağlandığını belirtti.

Fransız haber ajansı France Info, zanlının, bir yıl önce yurtdışındaki bir bankada açtığı kişisel hesaba şirket fonlarını "yatırım" adı altında aktardığını öne sürdü. Bu transferin, şirket yönetimi bilgilendirilmeden gerçekleştiği ve temmuz ayında kullanılamaz hale geldiği iddia ediliyor.

Kiabi, kaybolan varlıkların geri alınması için her türlü yasal ve mali çabayı göstereceğini açıkladı. Şirket, olay sonrası iç denetim ve güvenlik prosedürlerini güçlendirme kararı aldı.

Düsseldorf Savcılığı, soruşturmanın hangi aşamada olduğu ve suç duyurusunun kim tarafından yapıldığı konusunda henüz ayrıntılı bilgi vermedi ancak elde edilen verilerin uluslararası boyutta incelenmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Alman basını, dolandırılan 100 milyon euroyun Türkiye’deki bir hesaba transfer edildiğini belirtirken, Türk yetkililerle olası iş birliğinin gündemde olduğu ifade ediliyor.